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港媒:中国男子涉嫌在美澳洗钱被调查 曾豪赌42亿

2019/10/9 15:17:01
  

参考消息网9月19日报道 港媒称,澳大利亚一名来自中国内地的金姓华裔男子,于2005年至2013年间在澳大利亚皇冠赌场豪赌8.5亿澳元(约合42亿元人民币——本网注),被警方怀疑在澳大利亚、美国、澳门及新加坡等地参与大规模非法洗黑钱活动,遭美国及澳大利亚警方立案调查。

香港《东方日报》网站9月19日报道,金姓男子涉赌金额被澳大利亚执法机关形容为“天文数字”。据悉,金姓男子自2010年在赌场使用多个不同护照,在赌场换取超过1.4亿澳元(约合7亿元人民币——本网注)筹码。

据当地最高法院文件显示,金姓男子又多次从新加坡转移资金到澳大利亚及美国赌博,光是澳大利亚皇冠赌场就赢得1700万澳元(约合8545元人民币——本网注)。金姓男子声称,他在中国赚得基本工资加上奖金和股票共30万美元(约合200万元人民币——本网注),但他并没有向法院提交相关证据。法院认为,金姓男子的赌博金额与其收入差距太大,质疑他是怎样拿到如此高的赌博资金。

目前金姓男子与其妻还没被控刑事罪,其妻最近向澳大利亚最高法院申请取消对他们在美国数百万美元豪宅的限制令。法院以该豪宅可能是二人使用洗黑钱资金购买为由,驳回其申请。


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