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投资“维卡币”获益?实为传销诈骗圈套

2020/3/26 4:13:09
  

  南方日报讯 (记者/何伟楠 通讯员/宋宏德)近日,中山东区警方成功侦破一起“维卡币”传销诈骗案,抓获廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人。案件涉及多个省市数千名受害者,涉案金额达6亿多元。截至目前,警方已经成功查封冻结相关资产合计3亿余元。

  据警方通报,该犯罪团伙通过虚假宣传,吸引受害人购买一种叫“维卡币”的投资产品,称“维卡币”类似网络虚拟货币“比特币”,是网络第二代虚拟货币,升值空间巨大,投资可获巨额收益。该团伙将会员设为“新手级”“入门级”等8个级别。用户在套现离场时受到限制,每个账户根据不同级别一天只能卖出20至50枚“维卡币”。投资人要想卖出“维卡币”变现或者退出投资,必须要有人接手才能成交,且只能将账号整体转让给他人。此外,犯罪团伙成员还以“拉人头”的传销手法发展下线,上线根据不同的账号级别,每次收取下线投资额的10%—40%作为提成,最多可以收取下线四代内的提成。

  经警方侦查,该“维卡币”网络团伙由境外人员组织,45岁的香港籍男子曹某和40岁的中山人廖某夫妻二人,是团伙的主要成员,负责中国大陆地区“维卡币”业务的发展,两人在中山将39岁的女子林某发展进入团伙。受害人通过网站投资“维卡币”的资金,实际上直接进入犯罪团伙成员的个人账户。犯罪团伙成员将巨额涉案赃款用于挥霍以及购买商品房、写字楼、理财产品等。

  该团伙网络涉及广东、山东、辽宁、四川等多个省份,数千人成为受害者,涉案金额逾6亿元。3月16日,警方经连日侦查,在中山市东区将廖某、林某、曹某3名主要犯罪嫌疑人抓获,缴获作案工具电脑、手机一批,涉案银行卡28张。警方在破案同时还及时开展资产查控,截至目前,已成功查封冻结相关商品房、写字楼、银行资金、理财产品价值合计约3亿多元。目前,案件还在进一步侦办中。
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